審核委員會

本公司根據於二零零九年十月十九日通過的董事決議案成立審核委員會，其書面職權範圍乃參考上市規則附錄14企業管治常規守則而定。本公司審核委員會的主要職責將為審閱及監督本集團的財務報告過程及內部控制系統。本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即嚴繼鵬先生、Jack Michael Biddison先生及凌祥先生。本公司審核委員會的主席為嚴繼鵬先生。

Terms of Reference of Audit Committee

薪酬委員會

本公司於二零零九年十月十九日成立薪酬委員會，其書面職權範圍乃參考上市規則附錄14所載企業管治常規守則而定。本公司薪酬委員會的主要職責包括就本公司董事及高級管理層薪酬架構及政策向董事會作出推薦建議、審閱薪酬組合的條款、釐定花紅獎金及考慮根據購股權計劃授予購股權。本公司薪酬委員會由一名執行董事（即Ellis先生）及兩名獨立非執行董事（即嚴繼鵬先生及Jack Michael Biddison先生）組成。本公司薪酬委員會的主席為Jack Michael Biddison先生。

Terms of Reference of remuneration committee

提名委員會

本公司於二零零九年十月十九日成立提名委員會，其書面職權範圍乃參考上市規則附錄14所載企業管治常規守則而定。本公司提名委員會的主要職責包括但不限於審閱董事會的架構、大小及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就委任董事事宜向董事會作出推薦建議。本公司提名委員會由一名執行董事（即陳女士）及兩名獨立非執行董事（即凌祥先生及嚴繼鵬先生）組成。本公司提名委員會的主席為凌祥先生。

Terms of Reference of Nomination Committee