审核委员会
本公司根据于二零零九年十月十九日通过的董事决议案成立审核委员会，其书面职权范围乃参考上市规则附录14企业管治常规守则而定。本公司审核委员会的主要职责将为审阅及监督本集团的财务报告过程及内部控制系统。本公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，即严继鹏先生、Jack Michael Biddison先生及凌祥先生。本公司审核委员会的主席为严继鹏先生。
Terms of Reference of Audit Committee
薪酬委员会
本公司于二零零九年十月十九日成立薪酬委员会，其书面职权范围乃参考上市规则附录14所载企业管治常规守则而定。本公司薪酬委员会的主要职责包括就本公司董事及高级管理层薪酬架构及政策向董事会作出推荐建议、审阅薪酬组合的条款、厘定花红奖金及考虑根据购股权计划授予购股权。本公司薪酬委员会由一名执行董事（即Ellis先生）及两名独立非执行董事（即严继鹏先生及Jack Michael Biddison先生）组成。本公司薪酬委员会的主席为Jack Michael Biddison先生。
Terms of Reference of remuneration committee
提名委员会
本公司于二零零九年十月十九日成立提名委员会，其书面职权范围乃参考上市规则附录14所载企业管治常规守则而定。本公司提名委员会的主要职责包括但不限于审阅董事会的架构、大小及组成、评估独立非执行董事的独立性以及就委任董事事宜向董事会作出推荐建议。本公司提名委员会由一名执行董事（即陈女士）及两名独立非执行董事（即凌祥先生及严继鹏先生）组成。本公司提名委员会的主席为凌祥先生。
Terms of Reference of Nomination Committee
